上海自动化仪表厂

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2018年1月4日

　　2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路67号五号楼首层

　　公司会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：刘晓聪

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事均出席本次会议，公司监事均出席本次会议。

　　(二)会议出席情况

　　上海自动化仪表厂出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人，

　　持有表决权的股份19,220,003股，占公司股份总数的93.00%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《关于修改首次股权激励计划的议案》

　　1.议案内容

　　《公司首次股权激励计划(草案)》及《公司首次股权激励计划实施考核管理办法》中原设定的公司业绩考核指标为“以 2015年净利润为基数，2016年、2017年、2018年的净利润较2015年增长比例分别不低于50%、75%、120%”

　　修改为“以2015年营业收入为基数，2016年、2017年、2018

　　年的营业收入较2015年增长比例分别不低于15%、25%、30%”

　　具体内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份

　　转让系统指定信息披露平台上海自动化仪表厂www.shybdj6.net)公告的《第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2017-027)、《关于调整公司首次股权激励计划的公告》(公告编号：2017-029)、《首次股权激励计划(草案)(调整)》(公告编号：2017-031)、《首次股权激励计划实施考核管理办法(调整)》(公告编号：2017-032)

　　2.议案表决结果：

　　同意股数 19,220,003 股，上海自动化仪表厂占本次股东大会有表决权股份总数

　　的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　(二)审议通过《关于修改公司第二次股权激励计划的议案》

　　1.上海自动化仪表厂议案内容

　　《公司第二次股权激励计划(草案)》及《公司第二次股权激励计划实施考核管理办法》中原设定的公司业绩考核指标为“以2015年净利润为基数，2016年、2017年、2018年、2019年的净利润较2015年增长比例分别不低于50%、75%、120%、200%”

　　修改为“以2015年营业收入为基数，2016年、2017年、2018

　　年、2019年的营业收入较2015年增长比例分别不低于15%、25%、

　　30%、35%”

　　具体内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份

　　转让系统指定信息披露平台上海自动化仪表厂(www.shzy4.com)公告的《第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2017-027)、《关于调整公司第二次股权激励计划的公告》(公告编号：2017-030)、《第二次股权激励计划(草案)(调整)》(公告编号：2017-033)、《第二次股权激励计划实施考核管理办法(调整)》(公告编号：2017-034)2.议案表决结果：

　　同意股数 19,220,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数

　　的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

　　0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、备查文件目录

　　经与会股东签字确认的《上海自动化仪表2018年

　　第一次临时股东大会会议决议》。

　　上海自动化仪表厂

　　董事会

　　2018年1月5日