证券代码上海自动化仪表 600848股票简称 自仪股份编号：临2008-010号

　　900928自仪B股

　　上海自动化仪表股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　暨召开公司第二十三次股东大会

　　（2017年年会）的通知

　　上海自动化仪表股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2018年1月9日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实到董事11名。独立董事孙汉虹先生因公未能出席，委托独立董事庄松林先生出席并对本次议案代为表决。董事长莫子敏先生主持会议。公司监事及副总经理等公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：

　　一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司董事会2007年度工作报告》并将此报告提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）审议。

　　二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司第五届董事会换届工作报告》并将此报告提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）审议》。

　　三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》并将独立董事候选人提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）选举。（见附件三：独立董事候选人简历）

　　四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》并将非独立董事候选人提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）选举。（见附件四：非独立董事候选人简历）

　　五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于独立董事津贴标准的议案》并将此议案提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）审议批准。

　　六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司在上海电气集团财务有限责任公司进行委托贷款8000万元人民币的议案》董事会同意授权公司管理层在上海电气集团财务有限责任公司进行委托贷款，总金额为8000万元人民币，贷款利率为银行同期利率，贷款期限为一年。对此事项，关联董事莫子敏、陆月清根据有关规定就此议案实行了回避表决。

　　七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于延长上海麦克林电子有限公司经营期限的议案》。

　　中外合资企业---上海麦克林电子有限公司合作经营期限将于2017年7月29日到期，鉴于外方投资方--美国麦克林电子有限公司尚处于本公司的追索诉讼案的执行过程中，如果到期清算，本公司将面临重大损失，董事会同意，延长上海麦克林电子有限公司经营期限三年，即经营期限由原来的1993.7.30～2008.7.29现延长为1993年7月30日～2011年7月29日，以便本公司在此期限内继续处理诉讼案的执行。同时，董事会授权经营管理层根据有关法律法规向上海市外资委和工商行政管理部门办理延长经营期限的相关手续。

　　八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于上海精工游丝有限公司日方股权转让我方放弃优先购买权的议案》。

　　上海工业自动化仪器仪表是由本公司与日本精工游丝株式会社于1993年12月28日由双方共同出资并在上海注册成立的中外合资企业。目前，该公司效益不佳，日方提出股权转让，经调研和评审，与会董事一致同意放弃优先购买上海精工游丝有限公司日方所转让的股权，并授权公司经营管理层根据有关法律法规向上海市外资委和工商行政管理部门办理股权变更和外资转内资的相关手续。

　　九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于将<公司2007年度报告>及摘要提请公司第二十三次股东大会（2007年年会）审议的议案》

　　十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司第二十三次股东大会（暨2007年年会）有关事项的报告》

　　经五届二十四次董事会讨论决定，拟召开公司第二十三次股东大会（暨2007年年会），有关事宜通知如下：

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　1、会议召开时间：2008年6月27日 (星期五) 上午9:00

　　2、会议召开地点：好望角大饭店“承嘏厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）

　　3、上海仪表厂会议主要议题

　　①审议《公司董事会二○○七年度工作报告》；

　　②审议《公司监事会二○○七年度工作报告》；

　　③审议《公司二○○七年度财务决算报告》；

　　④审议《公司二○○七年度利润分配（预案）的报告》；

　　⑤ 审议《<公司2007年度报告>及摘要的议案》;

　　⑥ 审议《公司第五届董事会换届工作报告》；

　　⑦ 审议《公司第五届监事会换届工作报告》；

　　⑧ 审议《公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　⑨ 审议《公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　⑩ 审议《公司第六届监事会股东监事候选人的议案》；

　　⑾ 审议《关于独立董事津贴标准的议案》；

　　⑿ 审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008年日常关联交易金额预计的议案》；

　　⒀ 审议《关于授权公司经营层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度的议案》；

　　⒁ 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○八年度财务审计机构并支付其报酬的议案》。

　　本次股东大会会议资料详见http//www.sse.com.cn

　　4、出席会议办法

　　（1）出席会议对象：

　　① 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　② 凡在2018年6月18日当天收市时在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和6月24日登记在册的B股股东 （B股股东最后交易日为 6月18日）均可参加会议。

　　（2）上海自动化仪表仪器公司登记办法：

　　①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。

　　②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。

　　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。

　　④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。